Банки лишенные лицензии сегодня последние новости. Последие сведения на 31.12.2017 г.

По данным следствия, организаторами хищения выступали Александр Кленовский, председатель правления банка Андрей Лопатов и его заместитель Илья Волосевич (двое последних объявлены в розыск). Мошенническая схема был банальной: банкиры под видом кредитов перечисляли деньги вкладчиков на счета подконтрольных им коммерческих организаций и затем распоряжались ими по собственному усмотрению. Кроме того, деньги выводились в качестве кредитов физлицам, которые даже не подозревали об этом — банкиры просто использовали паспортные данные из общедоступных баз.

«Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы» лишились лицензий в 2015—2016 гг. ЦБ объяснял, что банки проводили высокорискованную кредитную политику и осуществляли сомнительные операции по выводу денег за рубеж в больших объемах, а еще на все 100% потеряли собственные средства. Уголовное дело возбуждено на основании заявления госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая стала конкурсным управляющим всех 3-х банков, лишившихся лицензий в 2015—2016 годах. По достоверным имеющимся сведениям на текущий момент «Коммерсанта», среди задержанных — заместитель руководителя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков, Александр Кальянов и Георгий Циклаури. Как пишет печатное издание ссылаясь на данные правоохранителей, последние управляли около 70 фиктивными компаниями.

Юрист экс-банкира Владимира Кагана объяснять ситуацию с арестом и суть инкриминируемого его подзащитному деяния отказался.

Список банков лишенных лицензии в 2017 году. Все последние сведения.

Чтобы добиться возврата еще почти 45 миллиардов тенге, руководители ЕНПФ написали жалобы в правоохранительные органы на владельцев 21 компании. Они получили деньги казахстанских пенсионеров, но возвращать их не захотели. Некоторые даже сбежали за границу. Новые владельцы фирмы «Казахстан кагазы» судятся в Лондоне с бывшими акционерами и управляющими компании, якобы похитившими колоссальную сумму, 12 с половиной миллиардов из которой — сбережения казахстанцев.

Правоохранительные органы арестовали группу российских банкиров по обвинению в хищении из собственных банков более 1,4 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», деньги выдавались в виде кредитов подконтрольным злоумышленникам коммерческим структурам под залог бочек с якобы дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле находилась обычная вода.

Ну а в Казахстане судят бывшего руководителя ЕНПФ Руслана Ерденаева, его заместителя Дабыра Медетбекова и начальника управления департамента рисков Мусу Бахтова. Их обвиняют в хищении из фонда 5 миллиардов тенге. Деньги потратили на покупку облигаций компании «Бузгул Аурум», чтобы, по версии следствия, их присвоить. Как средства будут возвращать, пока неясно. Кроме того, покрыта тайной судьба почти 6 с половиной миллиардов, оставшихся в развалившемся «Казинвестбанке» и больше 9 миллиардов в лишенном лицензии «Дельта банке». В ЕНПФ неустанно повторяют, что эти суммы – их собственные. Ну как собственные? Часть из них забрали себе со счетов вкладчиков в качестве вознаграждения за свою работу. И вот так вот ими распорядились.

В качестве обвиняемых в хищении денег банка привлечены бывшие председатель совета начальников банка Александр Кленовский, председатель правления банка Андрей Лопатов и заместитель руководителя правления банка Илья Волосевич. Деньгами начальники банка распорядились по собственному усмотрению. Кроме того, деньги выводились в качестве кредитов физлицам, которые даже не подозревали об этом — банкиры просто использовали паспортные данные из общедоступных баз.

Чтобы сделать видимость легальности, участники банды подготовили документы о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами, которые не были посвящены в криминальные намерения соучастников. Лопатов и Волосевич, скрывшиеся от органов следствия, объявлены в розыск. На их имущество наложен арест. «Суд выбрал Кленовскому меру пресечения в виде домашнего ареста», — сообщила она.

Вскоре после отзыва лицензии у «Клиентского» в июле 2015 года в его балансе обнаружилась «дыра» в размере 11,4 млрд рублей, а затем недостача имущества на 15,2 млрд рублей. Симптоматика махинаций в «Клиентском» намекает на то, что владельцы этого небольшого, но до некоторых пор вполне надежного банка с рейтингом ранга «А» после начала масштабной «чистки» финансовых рядов решили сами «распотрошить» свою организацию. Этот сюжет подтверждает предположение Агентства по страхованию вкладов, что 80% банковских банкротств в России связаны с преднамеренными действиями их владельцев.

— Это Максат Арип, Баглан Жунус и Шынар Диханбаева. Сумма предъявленного иска к бывшим руководителям и акционерам компании составила 260 миллионов долларов. Судом была осуществлена блокировка активов акционера Максата Арипа на сумму более 95 миллионов долларов, а также был арестован особняк, оцениваемый в сумме порядка 17 миллионов долларов, — комментирует управляющий директор АО «ЕНПФ» Маулен Утегулов

Как сообщил глава организации Юрий Исаев, в настоящее время на то, чтобы распродать все активы банка, лишенного лицензии, уходит около трех лет.

Закрывшиеся банки ликвидация отзыв лицензии банкротство. Все последние сведения на 31 декабря 2017 г.

Традиционные итоги, которые подводят государственные организации к концу года, они больше о достижениях, чем об упущениях. Так, судя по официальной информации, будущие пенсионеры к окончанию 2017 скопили 7 триллионов 670 миллиардов тенге. За это время между всеми вкладчиками разделили 495 с половиной миллиардов. Таков инвестиционный доход, полученный в основном от вознаграждения по ценным бумагам, от их рыночной переоценки и переоценки иностранной валюты.

Следствие принимает меры к возмещению ущерба потерпевшим от действий прежнего руководства столичного банка «Клиентский», сказала Агентству городских новостей «Москва» официальный уполномоченный Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Украденными деньгами бывшие уполномоченные руководства банка «распорядились по собственному усмотрению». «Клиентский» участвовал в системе страхования вкладов.

Останется ли нам что-то в преклонном возрасте? Судя по сегодняшним рассказам менеджеров Единого накопительного пенсионного фонда, останется. Все нормально, говорят, деньги есть.

Но не все так прекрасно. В Азербайджанском банке «завис» 71 миллиард пенсионных денег. Но уже договорились, как их будут возвращать. Правда, произойдет это нескоро. Непонятна судьба и 10 миллиардов, вложенных в бумаги четырех обанкротившихся отечественных компаний.

Следствие пробует посодействовать обманутым вкладчикам банка «Клиентский». Для придания видимости легальности собственных действий они обеспечили подготовку документов о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами, которую потом изъяли из документооборота банка с целью сокрытия хищения.

Банкиры, выдавшие кредиты на не менее чем 1 млрд руб. под залог бочек с водой, оказались сотрудниками банков «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы», которые были лишены лицензии в 2015—2016 годах.

Список банков лишенных лицензии в 2017 году видео. Детальная информация.